华体会hth-18起跨国电信诈骗案集中宣判 174名被告人获刑

18起跨国电信欺骗案集中宣判 174名被告人获刑 作者：徐年夜卫 发布时候：2013-08-16 08:45:04

8月15日，按照江苏省高级人平易近法院的同一摆设，姑苏、无锡、扬州三地域6家下层人平易近法院同时对18起跨国电信欺骗案进行宣判，认定涉案174名被告人欺骗13441100元至22000元不等，以欺骗罪别离判处十五年至一年六个月不等的有期徒刑，并依法判处响应罚金刑。

该批跨国电信欺骗系列案件由公安部联手中国台湾警方，与泰国、马来西亚、柬埔寨、印尼、斯里兰卡、斐济、菲律宾7国警方采纳同一步履破获。按照公安部同一摆设，江苏省公安机关从马来西亚、泰国、斯里兰卡和国内共抓获犯法嫌疑人174名。

江苏省公安机关破获18起案件中有11起的犯法地不在江苏，经报请最高人平易近法院指定姑苏市部门下层人平易近法院审理。18起案件中，姑苏市虎丘区、苏州区、吴中区和工业园区人平易近法院审理被告人林志金等15起129人欺骗案件，江阴市人平易近法院审理被告人李梅花等1起11名被告人欺骗案件，仪征市法院审理被告人王银霞等2起34名被告人欺骗案件。

因为电信欺骗犯法风险规模广，受害公家多且反应强烈，社会存眷水平高。为确保此批案件审理获得杰出的法令结果和社会结果。省法院要求各审理法院严把案件事实证据关的根本上，依法从重办处。省法院带领高度正视，亲身加入调和、指点。针对此类犯法采纳非接触在境外实行，取证难度年夜；触及司法主权等敏感性强身分，加年夜沟通调和和对下指点工作力度，明白了证据规格，同一了认定尺度和裁判标准，专门指定了营业庭一位负责人负责此批案件审理的调和、指点工作。各审理法院也十分正视案件的审理工作，成立审理电信欺骗犯法案件审理工作小组、指定审讯经验丰硕的法官进行审理，确保案件顺遂审结。

姑苏市4家下层人平易近法院审理的15起案件中，吴中区法院宣判的林志金等6名被告人欺骗案，是江苏省迄今为止单笔犯法金额最年夜的一路电信欺骗案，也是“11.29”特年夜跨国电信欺骗系列案的泉源案件。法院经审理查明，被告人林志金、许毅、朱俊、兰瑜、万孝琼、万孝佳在2011年11月至2012年5月时代，前后在印度尼西亚雅加达市和泰国曼谷市加入他人带领的针对中国年夜陆公平易近的电信欺骗组织。该组织经由过程事前获得中国年夜陆地域公平易近的联系体例和身份信息，由一耳目员向中国年夜陆地域不特定大都人拨打德律风，假充被害人地点地公安机关工作人员，谎称被害人名下的银行卡涉嫌洗钱等犯法。在欺骗被害人信赖后，将德律风转给二耳目员，由二耳目员假充被害人“涉嫌犯法”的案发地公安机关工作人员，套取被害人的家庭、财富和银行账户等环境，再将德律风转给三耳目员，由三耳目员假充查察机关工作人员或经济犯法查询拜访科科长，虚构被害人涉嫌洗钱等犯法，需要对被害人财富进行核对比对等事由，拐骗被害人进行转账或汇款，欺骗被害人财帛。此中，被告人林志金系三耳目员，并负责培训等工作，被告人许毅、万孝佳系二耳目员，被告人朱俊、兰瑜、万孝琼系一耳目员。

2011年11月间，六名被告人在印度尼西亚雅加达市加入他人带领的上述电信欺骗组织，假充公安、查察等中国国度机关工作人员，经由过程事前获得的联系体例和身份信息，以吴中区某公司财政司理沙某名下银行卡涉嫌犯法，需要对其财富进行核对比对等事由，拐骗沙某在2011年11月22日至25日时代屡次向电信欺骗组织指定的账户进行转账或汇款，欺骗其人平易近币总计人平易近币1266.1万元。别的，2012年2月至4月，被告人许毅、朱俊、兰瑜、万孝佳在泰国曼谷市加入他人带领的针对中国年夜陆公平易近的电信欺骗组织，采纳近似欺骗手段欺骗被害人人平易近币51.59万元。2012年5月，被告人许毅、朱俊、万孝琼、万孝佳在泰国曼谷市加入他人带领的针对中国年夜陆公平易近的电信欺骗组织，采纳近似欺骗手段欺骗多名被害人财帛，时代，被告人许毅介入欺骗金额为人平易近币31.32万元；被告人朱俊、万孝琼、万孝佳介入欺骗金额为人平易近币26.42万元。

法院认定，被告人林志金介入欺骗金额为人平易近币1266.1万元，被告人许毅介入欺骗金额为人平易近币1349.01万元，被告人朱俊、万孝佳介入欺骗金额为人平易近币1344.11万元，被告人兰瑜介入欺骗金额为人平易近币1317.69万元，被告人万孝琼介入欺骗金额为人平易近币1292.52万元。

江阴市人平易近法院审理被告人李梅花等11被告人欺骗犯法案件中，经查明，被告人李梅花等11名被告人经他人介绍或经由过程看“招工告白”，在2012年2月至5月间前后从国内至菲律宾马尼拉市帕拉那克平易近族村盖拉提亚街10号，伙同中国台湾籍同案犯（另案处置），采取经由过程电脑向中国境内德律风发送语音包，或直接拨打欺骗德律风等手段，假充公安局、查察院、法院等国度机关工作人员，虚构“信誉卡透支、银行卡账户涉嫌洗钱”等事实，欺骗被害人信赖，然后指导被害人将资金打入欺骗团伙节制的银行账户。2012年5月，被告人李梅花等10名被告人欺骗5次，欺骗99775元，被告人马冲冲欺骗3次，欺骗22775元。

仪征市人平易近法院审理查，2012年5月26日至6月21日间，王银霞等21名被告人与张守君在同案人杨达毅（在逃）的组织、放置、批示下，前后出境至泰国华欣“PALM HILL 1445/91”别墅内，别离担负“一线”拨打德律风、“二线、三线”接听德律风，假充中华人平易近共和国公安机关工作人员等身份，采取拨打德律风的方式向被害人虚构涉嫌洗钱案件、要证实清白需资金清查等事实，欺骗被害人财帛。此中王银霞等11名被告人欺骗1024546.96元；李庭华等10被告人欺骗1018746.96元。

2012年4月29日，被告人翁玉树明知境外人员要求其到泰国从事电信欺骗勾当仍予接管，在同年5月12日伙同其他9名被告人乘飞机至泰国曼谷，至泰国曼谷市“NOBLETARA 2046/5”别墅内，接管境外人员放置进修电信欺骗后，分成“一线”、“二线”、“三线”人员，由“一线”人员操纵该别墅内安装的多部德律风拨打中国国内居平易近德律风，“2、三线”人员饰演分歧脚色的我国公安机关人员进行欺骗勾当。2012年6月2日、15日，被告人夏红英，曾年夜俊、方能晃前后至�����hth.txt泰国曼谷与被告人翁玉宝等人汇合从事电信欺骗勾当。自2012年5月17日至同年6月22日，各被告人假充我国公安机关工作人员以接德律风的被害人涉嫌洗钱、要求被害人将资金转移到指定帐户进行清查以证实清白等为由，总计欺骗2193416.36元。

按照查明的事实，法院审理后认为，被告人林志金等174名被告人以不法据有为目标，虚构事实，隐瞒本相，欺骗他人财物，其行动均已组成欺骗罪。各审理法院按照被告人欺骗犯法数额、拨打欺骗德律风的次数、在犯法中的地位、感化和归案后的认罪、悔罪表示，依法作出前述判决。